Комитет Госдумы по финансовому рынку изучает схему по отмыванию денежных средств с использованием третейских судов и Федеральной службы судебных приставов. Так, из-за пробелов в законодательстве в прошлом году было выведено 16 млрд рублей. Но в скором времени все законодательные лайзейки, которыми пользуются мошенники, будут прикрыты. Об этом Лайфу рассказал глава комитета Анатолий Аксаков.

– В настоящее время мы изучаем этот вопрос вместе с Центральным банком и Минфином, – рассказал он Лайфу. – Возможно, в скором времени будет создана рабочая группа по разработке соответствующих поправок в нормативные акты. Очень прискорбно, что в ней вольно или невольно участвуют третейские суды – из-за этого доверие к ним как институту может быть подорвано.

О наличии такой схемы сегодня рассказала газета "Коммерсант". Суть схемы состоит в том, что два юридических лица – резидент и нерезидент – договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счёта должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счёта должника списываются на счёт службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счёт в иностранном банке.